La Organización Mundial de Aduanas (OMA) celebró una Mesa Redonda sobre Lavado de Dinero Basado en el Comercio (TBML, por sus siglas en inglés) en Stirling, Reino Unido. Durante tres días, expertos y autoridades aduaneras de todo el mundo abordaron estrategias, desafíos emergentes y mejores prácticas para enfrentar el TBML, como parte del Proyecto OCTAGON, pilar fundamental del Programa de la OMA contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML-CTF).
La mesa redonda reunió a las principales administraciones aduaneras que ya muestran resultados exitosos en la lucha contra el TBML, dando continuidad al diálogo iniciado en la cumbre sobre TBML que organizó la HM Revenue & Customs del Reino Unido en 2023.
Las discusiones incluyeron el análisis de nuevas y sofisticadas modalidades delictivas, la identificación de amenazas emergentes y el aprovechamiento de la tecnología para fortalecer la respuesta de las autoridades. Además, se contó con la participación trascendente del sector privado y un panel específico sobre el rol de las empresas en el apoyo a las fuerzas de la ley frente al TBML.
El encuentro también contó con la presencia de importantes organizaciones internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) e INTERPOL, quienes subrayaron la necesidad de un esfuerzo colaborativo a escala global.
Los participantes coincidieron en la urgencia de profundizar la cooperación, no solo entre las aduanas, sino también con organizaciones internacionales y el sector privado. La OMA reafirmó su compromiso de continuar apoyando a sus miembros en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, especialmente a través de la mentoría y desarrollo de capacidades dentro del marco del Proyecto OCTAGON.
